एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने सलीम इस्माइल डोला और उसके साथियों द्वारा चलाए जा रहे ड्रग्स की तस्करी करने वाले एक बड़े नेटवर्क की जांच के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। सलीम डोला एक ड्रग तस्कर है जिसे हाल ही में तुर्की से भारत वापस लाया गया था। प्रवीण उर्फ नागेश रामचंद्र शिंदे और बृजेश कांजीभाई मोराडिया को ‘प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट’ (PMLA), 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया। ED के मुंबई ज़ोनल ऑफिस ने यह गिरफ्तारी तब की जब उसने मुंबई में अलग-अलग कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा सलीम डोला और अन्य लोगों के खिलाफ ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों की गैर-कानूनी तस्करी से जुड़े अपराधों के लिए दर्ज कई FIR के आधार पर जांच शुरू की थी।
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डोला, जिसे सलीम इस्माइल डोला के नाम से भी जाना जाता है, पर दुनिया भर में वांछित आतंकवादी दाऊद इब्राहिम का करीबी सहयोगी होने का आरोप है। साथ ही, नशीले पदार्थों के खिलाफ काम करने वाली एजेंसियों ने उस पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ड्रग्स की तस्करी का सिंडिकेट चलाने का आरोप लगाया है। 59 वर्षीय डोला को भारत सरकार अप्रैल में तुर्की से वापस लाई थी और दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरते ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। अब तक हुई ED की जांच से एक बहुत ही संगठित अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क का पता चला है। यह नेटवर्क प्रीकर्सर केमिकल खरीदने, मेफेड्रोन (MD) का गुप्त रूप से उत्पादन करने, नशीले पदार्थों को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने और बांटने, नशीले पदार्थों की अंतरराष्ट्रीय तस्करी करने, हवाला चैनलों के जरिए अपराध से हुई कमाई को इकट्ठा करने और उसे छिपाने (लेयरिंग), तथा सहयोगियों और अन्य लोगों के नाम पर चल-अचल संपत्ति हासिल करने जैसे कामों में शामिल है। केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा, “प्रवीण MD के अवैध और गुप्त उत्पादन में शामिल है। साथ ही, वह उन नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री से हुई कमाई को बनाने, संभालने, अपने पास रखने, इस्तेमाल करने और इधर-उधर करने से जुड़ी गतिविधियों में भी शामिल है। इस अवैध कमाई का इस्तेमाल उसके करीबी लोगों के नाम पर अचल संपत्ति और अन्य संपत्तियां खरीदने के लिए किया गया था।
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ED की जांच से यह भी पता चला कि ब्रजेश MD के गैर-कानूनी प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाले प्रीकर्सर केमिकल की खरीद और सप्लाई का इंतज़ाम करने में शामिल था। “सलीम डोला से अंगड़िया चैनल के ज़रिए प्रीकर्सर केमिकल की खरीद के लिए मिला कैश, कई थर्ड-पार्टी और परिवार के अकाउंट्स और ऐसी संस्थाओं में जमा किया गया और घुमाया गया जिन्हें वह और उसके साथी कंट्रोल करते थे और जिनका इंतज़ाम करते थे। इसके बाद, इसे बैंकिंग चैनल के ज़रिए अलग-अलग केमिकल कंपनियों और संस्थाओं को ट्रांसफर किया गया, जिससे प्रीकर्सर केमिकल की खरीद आसान हो गई। साथ ही, ED ने कहा कि इन ट्रांज़ैक्शन में शामिल रकम ब्रजेश और उसके साथियों और परिवार के अकाउंट्स में केमिकल की बिक्री से कमीशन के तौर पर मिली थी और बाद में इसे आगे ट्रांसफर किया गया, कई लेयर्स में घुमाया गया और इस्तेमाल किया गया।
