भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत ने दुनिया भर में हो रही मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत बड़े पैमाने पर बात करते हुए कहा कि एक साल में दुनिया भर में इधर-उधर की गई गैर-कानूनी दौलत से सैद्धांतिक रूप से दुनिया के 8 अरब लोगों में से हर एक के लिए एक साधारण लैपटॉप खरीदा जा सकता है, जबकि इसमें से 1 प्रतिशत से भी कम रकम कभी वापस मिल पाती है। शनिवार को कैम्ब्रिज में आर्थिक अपराध पर 43वें इंटरनेशनल सिम्पोजियम के समापन सत्र को संबोधित करते हुए, CJI ने कहा कि आर्थिक अपराध के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का फोकस आपराधिक गतिविधियों से मिली रकम का पता लगाने, उसे फ्रीज करने और उसे वापस पाने पर होना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में दुनिया भर के अनुमान मोटे तौर पर भी सही हैं, तो दुनिया एक साल में इतना पैसा लॉन्डर करती है कि उससे आज धरती पर मौजूद सभी आठ अरब लोगों के लिए एक साधारण लैपटॉप खरीदा जा सकता है, और फिर भी खजाने में कुछ पैसे बच जाएंगे। इसके बाद उन्होंने अपराध के पैमाने और असल में बरामद हुए पैसे के बीच के बड़े अंतर पर ज़ोर दिया।
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उन्होंने कहा कि उस बेहिसाब गैर-कानूनी दौलत में से, सबसे उदार अनुमान के मुताबिक भी, सौ में से एक हिस्सा भी कभी वापस नहीं मिल पाता। उस दौलत के हर सौ हिस्सों में से 99 का ज़िक्र सिर्फ़ भाषणों और रिपोर्टों में होता है, जबकि असल में सिर्फ़ एक हिस्से को ही ठीक किया जा पाता है। CJI ने कहा कि आर्थिक अपराध कोई नई बात नहीं है, बल्कि यह एक पुरानी बुराई है जो टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल सिस्टम के साथ-साथ बदलती और बढ़ती गई है। उन्होंने आर्थिक धोखाधड़ी के शुरुआती उदाहरण के तौर पर चौथी सदी ईसा पूर्व के यूनानी व्यापारी हेगेस्ट्रेटोस का ज़िक्र किया, जिसने कथित तौर पर बीमा का पैसा पाने के लिए अपना माल बेचने के बाद अपना जहाज़ डुबोने की योजना बनाई थी।
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उन्होंने कौटिल्य के अर्थशास्त्र का भी ज़िक्र किया, जिसमें अधिकारियों द्वारा सरकारी राजस्व की हेराफेरी करने के 40 तरीकों की पहचान की गई थी और ऑडिट, मुखबिर, क्रॉस-वेरिफिकेशन और ज़ब्ती जैसे उपाय बताए गए थे। सीजेआई ने कहा “अर्थशास्त्र में बताए गए चोरी के 40 तरीकों के साथ-साथ अब पता लगाने, फ्रीज़ करने और वापस लाने के चालीस बेहतर तरीकों को भी शामिल किया जाए।
