कारोबारी राज कुंद्रा को 150 करोड़ रुपये के बिटकॉइन घोटाले के मामले में अदालत से बड़ी राहत मिली

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और कारोबारी राज कुंद्रा को शुक्रवार को एक विशेष अदालत ने कथित 150 करोड़ रुपये के बिटकॉइन ‘पोंजी’ घोटाले के मामले में जमानत दे दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच में शामिल 18 आरोपियों में से एक कुंद्रा पिछले महीने दायर आरोपपत्र का संज्ञान लेने के बाद अदालत में पेश हुए। अदालत ने उन्हें 1 लाख रुपये की जमानत राशि जमा करने पर जमानत दे दी और निर्देश दिया कि विदेश यात्रा से पहले उन्हें पूर्व अनुमति लेनी होगी। अदालत कक्ष के बाहर संक्षिप्त बातचीत में कुंद्रा ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है, लेकिन उन्होंने आगे कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी मुझे घर पर बोलने नहीं देती और मेरे वकील मुझे अदालत में बोलने नहीं देते। 

विशेष अदालत ने इससे पहले ईडी की आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए कुंद्रा और दुबई स्थित कारोबारी राजेश सतीजा को समन जारी किया था। दोनों को 19 जनवरी को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया था। कुंद्रा और सतीजा को पिछले साल सितंबर में दायर पूरक आरोपपत्र में आरोपी के रूप में जोड़ा गया था। जांच के दौरान कुंद्रा को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया और अदालत के संज्ञान के बाद उन्हें औपचारिक रूप से जमानत के लिए आवेदन करना पड़ा। ईडी के अनुसार, कुंद्रा ने कथित तौर पर गेन बिटकॉइन घोटाले के ‘मास्टरमाइंड’ अमित भारद्वाज से 6.5 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे, जिन्हें यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग फार्म स्थापित करने के लिए 285 बिटकॉइन में परिवर्तित किया गया था, जिसे कथित तौर पर एक इजरायली नागरिक को प्राप्त किया जाना था। 

केंद्रीय जांच एजेंसी का दावा है कि 2018 से कई मौके दिए जाने के बावजूद कुंद्रा बिटकॉइन ट्रांसफर किए गए वॉलेट पते उपलब्ध कराने में विफल रहे हैं। कुंद्रा के वकील प्रशांत पाटिल ने तर्क दिया कि ईडी का मूल्यांकन कानूनी रूप से मान्य नहीं है। उन्होंने अदालत को बताया कि एजेंसी ने जुलाई 2017 में 285 बिटकॉइन का मूल्य लगभग 10 लाख अमेरिकी डॉलर (लगभग 6.6 करोड़ रुपये) आंका था, लेकिन बाद में 16 अप्रैल, 2024 के लगभग 52 लाख रुपये प्रति बिटकॉइन के मूल्यांकन को अपनाकर लगभग 150 करोड़ रुपये की राशि पर पहुंच गई।